Дніпровські правоохоронці розкрили групу осіб, які протягом двох років викрадали кошти клієнтів банку. Загальна сума збитків перевищила 50 мільйонів гривень.
До злочинної групи входили чотири особи, серед них керівниця банківського відділення. Вона надавала спільникам інформацію про клієнтів та їхні депозитні рахунки.
Далі двоє приватних виконавців оформлювали фальшиві судові рішення та підроблені документи від імені нотаріусів. На їх основі відкривали вигадані виконавчі провадження й примусово списували гроші з рахунків людей, нібито за борги, яких насправді не існувало.
Вкрадені кошти переводили на рахунки підставних осіб. Один із учасників схеми займався пошуком таких людей та зняттям готівки.
За два роки злочинці провернули щонайменше 11 таких випадків. Під час обшуків у підозрюваних знайшли підроблені документи та комп’ютерну техніку, яка підтверджує їхню причетність до шахрайства.
Наразі всім фігурантам оголосили підозри. Водночас остаточну вину кожного має встановити суд, наголошують у прокуратурі. Слідство триває, а правоохоронці продовжують перевіряти можливі додаткові епізоди цієї масштабної шахрайської схеми.