Чотирьох людей у Дніпрі, серед яких керівниця одного з банківських відділень, підозрюють у незаконному списанні коштів клієнтів на суму понад 50 мільйонів гривень. Слідство встановило, що вони використовували фіктивні виконавчі документи та підроблені нотаріальні написи.
Директорка банку передавала спільникам дані про клієнтів і їхні депозитні рахунки. Двоє підозрюваних, використовуючи статус приватних виконавців, організовували незаконне списання коштів з рахунків, посилаючись на завідомо підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів.
«На їх підставі відкривали виконавчі провадження, які не мали жодних правових підстав, і примусово списували з депозитів клієнтів нібито існуючу заборгованість», — повідомили у прокуратурі.
Отримані кошти перераховували на рахунки довірених осіб. Ще один учасник групи займався пошуком таких людей та зняттям готівки.
За два роки злочинці здійснили щонайменше 11 епізодів незаконного заволодіння коштами, сумарно понад 50 мільйонів гривень. Дії директорки банку та учасника, який організовував обготівковування, кваліфіковані за частинами 4 і 5 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.
Приватним виконавцям інкримінують також службове підроблення, несанкціоновані дії з інформацією та завдання значної шкоди:
- частини 4,5 статті 190 ККУ;
- частини 1,4 статті 358 ККУ;
- частина 3 статті 362 ККУ.
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено документацію, зокрема оригінали підробних виконавчих проваджень, а також комп’ютерну техніку, що підтверджує їхню протиправну діяльність.
Наразі слідство триває, а підозрюваним загрожує відповідальність за всі встановлені епізоди шахрайства та службових зловживань.