Масштабну схему підпільного виробництва та збуту підакцизних товарів ліквідували правоохоронці у Кривому Розі. Зловмисники налагодили повний цикл виготовлення контрафактних сигарет та алкоголю, накопичивши продукції на суму понад 50 мільйонів гривень.
За даними слідства, за злочинним бізнесом стояв 36-річний місцевий мешканець. Він вибудував чітку ієрархічну структуру, де кожен учасник мав свою зону відповідальності – від постачання сировини до ведення тіньової бухгалтерії та логістики. Самі ж виробничі потужності маскували у різних приміщеннях по всьому місту, а готову продукцію зберігали у звичайних гаражах, щоб не привертати зайвої уваги.
“Робітники виготовляли сигарети, інші учасники відповідали за постачання сировини, логістику, зберігання продукції та ведення “бухгалтерії”. Підпільні цехи організовували у різних приміщеннях міста з метою конспірації, а гаражні бокси використовувалися як склади. Готову продукцію збували через магазини з підробленими акцизними марками або взагалі без них”
Фінал цієї історії настав після проведення понад 80 санкціонованих обшуків. Улов правоохоронців виявився вражаючим за своїми обсягами. На складах та у цехах виявили:
- 340 тисяч пачок готових сигарет та 25 мішків тютюну;
- 600 тисяч сигаретних гільз та обладнання для їх наповнення;
- майже дві тисячі флаконів з рідиною для електронних сигарет;
- п’ять тисяч літрів спиртовмісної суміші невідомого походження.
Окрім товару, поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, автівки та понад 6,2 мільйона гривень готівки – ймовірний прибуток від незаконних оборудок.
Наразі статус підозрюваних отримали 13 осіб. Це не лише організатор, а й весь “штат” підприємства: логісти, працівники цехів та реалізатори. Фігурантам інкримінують одразу кілька статтей Кримінального кодексу України, що стосуються виготовлення підроблених марок акцизного податку, незаконного виробництва підакцизних товарів та відмивання коштів.
Усім затриманим уже обрано запобіжні заходи. Якщо провину буде доведено, учасникам угруповання загрожує до 10 років за ґратами. Обов’язковим додатком до терміну стане повна конфіскація майна.