Правоохоронці встановили, що організатором масштабної злочинної схеми був житель Дніпра. До складу угруповання входило понад 15 осіб, серед яких були й раніше судимі. Допомагали аферистам співробітники Східного міжрегіонального управління ДПС, які передавали їм службову інформацію.
Зловмисники діяли по всій території України. Використовуючи корупційні зв’язки в податковій, вони отримували доступ до відомостей про підприємства. Після цього відкривали фіктивні рахунки, підробляли фінансові документи та, прикриваючись відомими аграрними компаніями, укладали з виробниками нібито вигідні контракти.
Отримані від підприємств кошти одразу переводили на підставні рахунки, після чого швидко знімали готівкою. Для маскування операцій створювали фальшиву бухгалтерську документацію. Найчастіше гроші знімали під виглядом виплати заробітної плати працівникам.
Загалом, від діяльності аферистів постраждали сотні підприємств, а сума завданих збитків перевищила 70 мільйонів гривень. Серед постраждалих були й аграрні виробники, які довірилися підробленим контрактам.
Наразі всім учасникам угруповання інкримінують участь у злочинній організації та шахрайстві в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окремо під слідством опинилися троє податківців, які незаконно передали дані про понад 220 компаній. Їм може загрожувати до 6 років ув’язнення.