Правоохоронці викрили організовану групу, яку очолював мешканець Дніпра. До її складу входило понад 15 учасників, серед яких були й раніше засуджені особи. Діяльність аферистів підтримували корумповані працівники Східного міжрегіонального управління ДПС.
За даними слідства, зловмисники діяли за чітко відпрацьованою схемою. Використовуючи доступ до внутрішньої інформації податкової, вони отримували дані про десятки підприємств з різних регіонів країни. Далі відкривали фіктивні рахунки, підробляли офіційні документи та від імені відомих аграрних трейдерів укладали з виробниками вигідні на перший погляд угоди.
Після підписання договорів кошти перераховували на підставні рахунки. Фінансові операції прикривали фальсифікованою бухгалтерською документацією. Надалі гроші знімали готівкою, здебільшого оформлюючи їх як виплату зарплати. За попередніми підрахунками, збитки від дій угруповання перевищили 70 мільйонів гривень.
Окрему роль у схемі відіграли троє співробітників ДПС, які передали шахраям дані більш як 220 українських компаній. Саме ця інформація дозволила злочинцям проводити масштабні махінації по всій Україні.
Наразі організатору та учасникам угруповання інкримінують створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Корумпованим податківцям може світити до 6 років ув’язнення.